压力累积到了临界点,仿佛暴风雨前短暂的死寂。线索与危机交织,真相与迷雾共存,一场决定性的攻势正在紧张的筹备中酝酿。
省厅审讯室内,“永昌精密”的老板赵永昌远没有吴天豪那样的心理素质。在审计报告、海关数据以及警方出示的其公司与“昌茂贸易”异常资金往来的铁证面前,他几乎没做太多抵抗,心理防线便迅速崩溃。
“我说…我都说…”赵永昌瘫在椅子上,面如死灰,“是…是罗文轩那边的人主动找上我的。他们承诺,只要我配合他们做高出口报关金额,每走一笔账,就给我合同金额百分之五的‘通道费’……”
他断断续续地交代了整个操作流程:“昌茂贸易”会发来真实的、金额较小的订单,然后要求“永昌精密”制作另一套金额虚高数倍甚至十倍的虚假合同和发票用于报关。货款由“昌茂贸易”按照虚假合同金额支付给“永昌精密”,赵永昌扣除自己的“通道费”后,再将差额部分,通过多个复杂的个人账户或地下钱庄渠道,转给罗文轩指定的境内或境外账户。
“你们怎么联系?资金差额具体转给谁?”审讯警官紧追不舍。
“主要是一个叫‘孙经理’的人跟我单线联系,电话和网络都是加密的。资金…大部分是转到香港,有几个固定的账户,名字我不知道,都是孙经理提供的。也有小部分,是转到内地几个地方,好像…好像有转到昆北那边的…”赵永昌努力回忆着。
“昆北?”审讯警官立刻警觉,“收款方信息!”
“我…我记不太清了,好像有个账户名是…是‘福贵商贸’…”
福贵商贸! 这正是李福贵控制的另一个空壳公司!
消息传到指挥部,沈青云精神大振!赵永昌的供述和提供的部分转账记录,如同一根结实的绳索,将境外的“昌茂贸易”(罗文轩)与境内的“永昌精密”(通道)、“鸿福小贷\/福贵商贸”(中转站)以及核心的“鑫利财富”(吴天豪)串联了起来!一个跨境洗钱、转移资金的地下通道网络,第一次露出了清晰的操作链条!
“立即固定所有证据!将赵永昌的供述、银行流水与李福贵的交代、吴天豪情妇提供的碎片信息进行交叉印证,形成完整的证据链!”沈青云下令,“同时,根据赵永昌提供的线索,深挖那个‘孙经理’和香港的收款账户!”
几乎与此同时,国际刑警组织中国国家中心局也传来了关于罗文轩的初步反馈信息。信息显示,罗文轩,香港籍,表面上是“昌茂贸易”的董事,但背景远比这复杂。他与东南亚某国的几个赌场集团、以及数个注册在离岸天堂的基金会关系密切,曾多次因涉嫌洗钱被香港警方和周边国家金融监管机构问询,但均因证据不足或法律程序问题未被起诉。反馈信息中还特别提到,罗文轩与一个活跃在港澳地区、名为“信安财务”的灰色金融机构往来频繁,而“信安财务”疑似有国际地下钱庄背景。
“赌场…离岸基金会…灰色金融机构…”沈青云看着这份报告,眉头紧锁。罗文轩的能量和危险性,显然超出了最初的预估。他不仅仅是一个简单的洗钱中间商,很可能是一个盘踞在境外、有着严密组织和复杂网络的金融犯罪集团的重要一环。这也解释了为何其反制手段如此狠辣果断。
王铁山面色凝重:“沈书记,情况比想象更复杂。罗文轩背后的势力恐怕不小,我们面临的阻力会很大。”
沈青云沉默片刻,眼神却愈发锐利:“阻力越大,越说明我们打对了方向!通知专案组,将国际刑警反馈的新情况,特别是‘信安财务’这条线,纳入重点侦查范围。同时,将我们通过‘永昌精密’获取的关于罗文轩涉嫌指挥洗钱的新证据,再次补充进上报材料,请求中央层面协调港澳相关部门,对罗文轩及‘昌茂贸易’、‘信安财务’采取限制和调查措施!”
对张维律师遭遇车祸的调查,也有了突破性进展。交警部门通过沿途监控和海量数据比对,最终锁定了那辆肇事货车的行驶轨迹,并在一处废弃的修理厂找到了被遗弃的车辆。车辆是套牌,经过技术处理,很难追查真实来源。但刑侦技术人员在车辆驾驶室内,提取到了不属于原车主的微量生物检材和一枚模糊的指纹。
经过数据库比对,那枚指纹与一名有偷渡前科、绰号“阿鬼”的边境地区无业人员吻合。而进一步调查发现,这个“阿鬼”近半年的通讯记录中,有一个多次联系的境外号码,经过核实,号码归属地正是与罗文轩关系密切的那个东南亚国家!
虽然目前还没有直接证据证明这起车祸是罗文轩指使,但所有的线索都隐隐指向了他所在的方向和关联势力。其手段之专业、行事之狠辣,让专案组所有成员都感到了背脊发凉。这已不仅仅是一场经济犯罪,更夹杂着暴力威胁和跨国犯罪的黑影。
多方信息汇聚,证据链条逐步完善,对手的轮廓也愈发清晰。沈青云知道,不能再被动等待,必须主动出击,打乱对方的节奏。
在省政法委的紧急会议上,沈青云综合了所有情报,做出了战略决策:
“同志们,经过前期艰苦卓绝的工作,‘11.28’专案已经取得了阶段性重大突破!我们基本摸清了以吴天豪为首、利用‘鑫利财富’平台非法吸储,并通过罗文轩控制的境外网络转移资金的犯罪链条。现在,收网的时机正在成熟!”
他环视在场所有部门负责人,声音沉稳而有力:
“我决定,即刻起,展开‘利剑’收网行动!行动分为三步:
第一步,境内清扫:根据已掌握的证据,对‘鑫利财富’案、‘鸿福小贷’案、‘永昌精密’案中所有在境内的涉案嫌疑人,包括那些提供‘人头账户’、协助资金转移的中下游人员,展开统一抓捕和审讯,彻底肃清境内网络,固定所有证据!
第二步,舆论引导:协调宣传部门,在确保不影响侦查的前提下,适时、适度、主动向社会公布案件侦办的重大进展,尤其是跨境追赃方面取得的突破,回应群众关切,挤压谣言空间,稳定社会情绪。同时,严厉谴责针对律师的暴力犯罪行为,彰显法治决心!
第三步,境外攻坚:将所有确凿证据和侦查报告,通过最高检和公安部,正式提请向香港方面发出司法协助请求,并要求对罗文轩及相关公司、账户采取冻结、调查等法律措施!同时,继续通过国际刑警组织渠道,加大对罗文轩及其关联势力的全球追查力度!”
他顿了顿,加重语气:“这一次,我们要形成境内境外联动、法律舆论配合的立体攻势!既要彻底铲除境内的毒瘤,也要让境外的犯罪分子感受到来自中国法律的强大压力和追逃追赃的坚定决心!”
总攻的号角,已然吹响。
就在全省力量即将动员之际,昆北市光明社区,周为民在尝试建立“鑫利财富”受害居民沟通联络机制,逐一登记信息时,一位大妈无意间的一句话,引起了他的注意。
“唉,早知道这样,当初还不如听我侄子的,把钱放到那个什么‘惠农宝’里,他说是在村里就能办,利息也挺高……”
“惠农宝?”周为民心里咯噔一下。他隐约记得,之前在排查辖区金融风险时,似乎听到过这个名字,据说是面向农村地区的某种投资理财产品,但具体背景不清。
他立刻警觉起来,仔细询问了那位大妈关于“惠农宝”的更多信息,并让她联系侄子了解更多情况。一种不祥的预感在他心中升起——“鑫利财富”的爆雷,会不会只是冰山一角?在这些看似不起眼的角落,是否还隐藏着类似的、尚未引爆的“金融炸弹”?
他没有声张,决定立刻将这个新发现私下向区里负责金融风险排查的同志汇报。风暴之下,平静的水面或许只是假象,更深、更暗的漩涡,可能正在形成。