省厅专案组的效率远非县级所能比拟。
沈青云关于“资金异常期与重大商业活动关联”的推断,如同一把钥匙,为陷入僵局的调查打开了一扇新的窗户。赵伟民组长雷厉风行,迅速协调了省工商、税务、银监以及发改委等多个部门,调取了“滨江世纪城”地产项目、省能源集团资产出售等几个重点商业活动的全部备案资料、投标企业名单及资金往来凭证。
专案组临时划分出的一间小会议室内,此刻俨然成了一个庞大的数据处理中心。堆积如山的档案盒、不断闪烁的电脑屏幕、写满各种符号和连线的关系图,构成了这里的主要风景。
沈青云被分配在资金追踪小组,负责最核心,也最繁琐的数据关联分析。与他一同工作的,还有省厅经侦总队的两名资深警官和一名从市局抽调来的电脑高手。
连续数日,几人几乎是不眠不休。空气中弥漫着浓重的咖啡味和熬夜带来的疲惫,但每个人的眼神都异常专注。
沈青云仿佛一台不知疲倦的机器,他的大脑高速运转,目光扫过一行行枯燥的数字、一份份冗长的合同文本,寻找着那隐藏在合法外衣下的非法勾连。前世积累的丰富经验和超越时代的金融犯罪侦查知识,在此刻发挥了至关重要的作用。
“李哥,你看这家‘宏图建材’,”沈青云指着屏幕上一家参与“滨江世纪城”二期项目投标的企业,“它的注册资金只有五百万,但在投标前一个月,其母公司‘远方投资’通过一个复杂的信托产品,向其注资了八千万。而‘远方投资’的资金来源中,有一笔三千万的款项,经过三个空壳公司中转,最终追溯到一个……与‘鼎坤商贸’有过资金往来的离岸账户!”
被他称为李哥的经侦总队警官李振(与技术中队副中队长同名)立刻凑过来,仔细核对数据链条,眼中露出兴奋的光芒:“关联上了!虽然绕了很多弯,但这条线确实能连上!”
“还有这里,”沈青云切换画面,调出省能源集团资产出售时的受让方之一,“这家‘新能源发展控股’,其第二大股东是一家注册在开曼群岛的基金。我通过公开的股权穿透信息,结合一些非公开的渠道数据交叉比对,发现该基金的实际控制人,与向‘鼎坤商贸’提供过资金的某个境外实体,存在高度重叠的幕后投资人!”
一条条看似毫不相干的线索,在沈青云抽丝剥茧般的分析下,开始逐渐串联起来。一个以“鼎坤商贸”为关键节点之一,利用境内外空壳公司、复杂金融工具和非法获取的身份信息,渗透、影响乃至操纵特定商业活动,进行大规模利益输送和洗钱的犯罪网络,其轮廓变得越来越清晰。
这个网络的触角,似乎已经伸到了省内某些颇具影响力的企业和项目之中。
第三天晚上,一个更具爆炸性的发现,被沈青云从浩如烟海的工商变更记录中挖掘出来。
在“滨江世纪城”项目中标后不久,项目公司“世纪地产”进行了一次不起眼的股权变更,一个名为“瀚海咨询”的公司,以极低的价格受让了原股东持有的百分之三的干股。而这家“瀚海咨询”的法人代表,经核实,其身份证信息正是从马文斌(“邮差”)那个黑色手提包中搜出的“身份包”之一!是被盗用的信息!
更重要的是,沈青云在追查“瀚海咨询”的注册信息时,发现其注册时留的一个紧急联络电话,经过技术处理和信息碰撞,竟然与专案组之前监控到的、与周老大有过单线联系的一个未实名电话号码,存在时空交集!
“找到周老大了!”沈青云猛地站起身,声音因为激动和疲惫而略带沙哑。
这一发现,如同在平静的湖面投下了一颗深水炸弹!
一直在指挥部坐镇的赵伟民闻讯立刻赶了过来。他看着沈青云屏幕上清晰的证据链条和关联图,一向严肃的脸上也露出了难以抑制的激动。
“立刻锁定这个电话号码最后出现的位置!技术部门,给我全力追踪!通知滨州市局,准备抓捕!”赵伟民的声音斩钉截铁。
整个专案组如同上紧了发条的机器,高速运转起来。技术部门利用最先进的信号追踪技术,很快锁定了那个电话号码最后消失的区域——位于滨州市南郊的一个高端别墅区“云山苑”!
抓捕行动迅速部署。为了避免打草惊蛇,由滨州市局刑警支队最精锐的便衣力量组成抓捕组,在别墅区物业的配合下,以检修线路的名义接近目标别墅。
沈青云作为线索的直接发现者,被特批随同指挥车在后方待命,通过实时画面监控抓捕过程。
夜色中,抓捕行动悄无声息地展开。便衣民警如同暗夜中的猎手,迅速控制了别墅的前后门。
“行动!”
命令下达,破门器瞬间撞开厚重的实木门。
“警察!不许动!”
别墅内,一个穿着睡袍、正准备从后窗逃跑的中年男子被当场按倒在地。他身材微胖,头发梳理得一丝不苟,但此刻脸上却写满了惊恐和难以置信。
“确认目标,周国富,外号周老大!”对讲机里传来前方确认的声音。
指挥车里,所有人都松了一口气,脸上露出了胜利的笑容。
赵伟民用力拍了拍沈青云的肩膀,这一次,他的眼神里充满了毫不掩饰的赞赏:“沈青云,好样的!这条线挖得漂亮!首功一件!”
沈青云的心情也微微激荡。抓获周老大,意味着斩断了这个犯罪网络在境内的主要执行手臂,为下一步深挖其背后的“公司”和保护伞,打开了至关重要的突破口。
然而,就在众人以为大局已定之时,对讲机里再次传来前方急促的声音:
“赵组,目标突发疾病!面色青紫,呼吸急促,疑似哮喘!我们在他卧室发现了吸入剂,但已经空了!”
“叫救护车!立刻实施急救!绝对不能让他死了!”赵伟民脸色骤变,对着麦克风大吼。
沈青云的心也猛地一沉。周老大是关键人物,他知道的秘密太多,他的突然发病,是意外,还是……有人不想让他开口?
省城滨州的夜色,似乎比以往任何时候都更加深沉。抓获周老大的喜悦,瞬间被这突如其来的变故蒙上了一层阴影。
真正的较量,果然无处不在。沈青云知道,即便人抓到了,围绕着“鼎坤”之谜的暗战,也远未结束。